Процедура KYB: ключ к успешному партнерству с Whitepay

Все, что нужно знать потенциальным клиентам Whitepay о верификации юридических и физических лиц-партнеров.

Поскольку компании должны соблюдать правила противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, установленных регуляторами, очень важно иметь полное понимание процедуры KYB.

KYB (Know Your Business) — это стандарт верификации, подтверждающий соответствие компании-клиента положению борьбы с отмыванием денег (Anti-Money Laundering) и противодействию финансированию терроризма (Combating the Financing of Terrorism). Таким образом, собственники бизнеса защищают свои интересы и нивелируют взаимодействие с подставными предприятиями.

Whitepay соблюдает действующее законодательство, поэтому процедура KYB обязательна для всех партнеров, которые используют:

• Whitepay API для приема криптовалют онлайн
• Посторонние сервисы

Обрати внимание! Список документов, необходимых для прохождения верификации клиентов, может изменяться и/или дополняться в соответствии с изменениями в нормах регулирования и внутренней политики Whitepay.

Если тебе интересно узнать больше о KYB и перечень актуальных требований, свяжитесь с нами, используя удобный мессенджер по этой ссылке, или напиши на почту: partnerships@whitepay.com.

Подведем итоги: как процедура KYB влияет на бизнес-процессы

Соблюдение процедуры KYB — это возможность идентифицировать клиентов, которые могут быть связаны с мошенничеством и другими преступными действиями. Однако это далеко не все:

• Соответствие нормам действующего законодательства. Процедура KYB помогает банковским и финансовым учреждениям соблюдать нормативные требования, снижая риски штрафов и санкций, связанных с соблюдением положений AML и CFT-политики.
• Уменьшение рисков. Проверяя лица корпоративных клиентов, компании могут снизить риск отмывания средств, полученных преступным путем, потенциального мошенничества и других финансовых рисков.
• Улучшение взаимодействия между бизнесами. KYB позволяет автоматизировать процесс адаптации корпоративного клиента, улучшая взаимодействие между бизнесами.

Эффективный анализ рынка и конкурентов. Соблюдение процедуры KYB помогает компаниям лучше понимать своих бизнес-партнеров и их поведение на рынке.